Акционерное общество "Мурманкнига"
- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мурманкнига"
- Место нахождения общества: Россия, г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
- Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43
- Вид собрания: общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия, без предварительного направления бюллетеней.
- Дата проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2020 года.
- Время проведения общего собрания акционеров: 12:00 час.
- Время начала регистрации участников собрания: 11:45 час.
- Функции счетной комиссии выполняет АО "Новый регистратор".
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на 16.03.2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- Выплата или невыплата дивидендов по итогам 2019 года.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание совета директоров.
- Выплата или невыплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2020 году.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с 20.03.2020 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43 (время обеда с 13-00 до 14-00), кабинет зам. генерального директора по экономике.
Генеральный директор АО "Мурманкнига" В.Н.Рябцев