Акционерное общество "Мурманкнига"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мурманкнига"
Место нахождения общества: Россия, г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43
Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, без предварительного направления бюллетеней.
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 октября 2021 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 09:30 час.
Время начала регистрации участников собрания: 09:15 час.
Функции счетной комиссии выполняет АО "Новый регистратор".
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на 22.09.2021 г.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров.
1. Прекращение полномочий действующей счетной комиссии.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2020 год.
5. Выплата дивидендов по итогам 2020 года.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2021 году.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "Мурманкнига".
11. Утверждение Положения о Совете директоров АО "Мурманкнига".
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с 23.09.2021 года:
время ознакомления – предоставить данную информацию для ознакомления с 23.09.2021 г. (п.3 ст.52 ФЗ-208) с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания;
место ознакомления – кабинет экономиста по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43, 2 эт. (в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится).
Генеральный директор
АО "Мурманкнига" В.Н.Рябцев