Сообщение о проведении ГОСА 2022 год

Акционерное общество 
"Мурманкнига"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мурманкнига"
Место нахождения общества: Россия, г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, без предварительного направления бюллетеней.
Дата проведения общего собрания акционеров:  29 июня 2022 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 09:30 час.
Время начала регистрации участников собрания: 09:15 час.
Функции счетной комиссии выполняет АО "Новый регистратор".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на  06.06.2022  г.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров.

1. Прекращение полномочий счетной комиссии.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2021 год. 
5. Выплата дивидендов по итогам 2021 года.
6. Избрание  ревизионной комиссии. 
7. Утверждение  аудиторской организации общества.
8. Избрание  совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества в 2022 году.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с 07.06.2022 года: 
- перечень информации:
годовой отчет общества за 2021 год с приложениями;
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора за 2021 год;
сведения о кандидатах в ревизоры,  совет директоров;
информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы, указанные в предыдущем абзаце(кроме счетной комиссии);
-порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): 
время ознакомления – предоставить данную информацию для ознакомления с 07.06.2022 года (п.3 ст.52 ФЗ-208)  с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания;
место ознакомления –  кабинет  ген. директора по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43, 2 эт. (в день проведения собрания –  в помещении, где оно проводится).

Генеральный директор
АО "Мурманкнига"                    В.Н.Рябцев