Сообщение о проведении ГОСА 2023 год

Акционерное общество 
"Мурманкнига"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мурманкнига"
Место нахождения общества: Россия, г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, без предварительного направления бюллетеней.
Дата проведения общего собрания акционеров:  27 апреля 2023 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 09:30 час.
Время начала регистрации участников собрания: 09:15 час.
Функции счетной комиссии выполняет АО "Новый регистратор".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на  04.04.2023  г.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров.

1. Прекращение полномочий счетной комиссии.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2022 год. 
5. Выплата дивидендов по итогам 2022 года.
6. Избрание  ревизионной комиссии. 
7. Утверждение  аудиторской организации общества.
8. Избрание  совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества в 2022 году.

10. О назначении генрального директора АО «Мурманкнига».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться, начиная с 19.03.2023 года: 
- перечень информации:
годовой отчет общества за 2022 год с приложениями;
годовую бухгалтерскую отчетность;
сведения о кандидатах в ревизоры,  совет директоров;
информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы, указанные в предыдущем абзаце(кроме счетной комиссии);
-порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): 
время ознакомления – предоставить данную информацию для ознакомления с 19.03.2023 года (п.3 ст.52 ФЗ-208)  с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания;
место ознакомления –  кабинет  ген. директора по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43,  (в день проведения собрания –  в помещении, где оно проводится).

Генеральный директор
АО "Мурманкнига"                    В.Н.Рябцев