Сообщение о проведении ГОСА 2024 год

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Мурманкнига"

Акционерное общество "Мурманкнига", расположенное по адресу 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д.43, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 12 апреля 2024 года.

• Полное наименование: Акционерное общество "Мурманкнига"
• Вид общего собрания акционеров: годовое.
• Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
• Место нахождения: 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 апреля 2024 года
• Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

• 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д.43
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 19.03.2024 года
• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03444-D зарегистрирован 26.09.2005 года).

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий действующей счетной комиссии.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года.

4. Об утверждении годового отчета АО "Мурманкнига" за 2023 год.

5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении изменений в Устав Общества.

8. О сроках полномочий членов Совета директоров Общества.

9. Об избрании Совета директоров Общества.

10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2024 году.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: - 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д.43 с 10.00 до 17.00.

Контактная информация АО "Мурманкнига"

Телефон: 44-17-67, 44-17-66, 44-17-75